В Иркутске полицией пресечена незаконная банковская деятельность.

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.Операция по изобличению подозреваемых лиц и задержанию 11 членов предполагаемой группы «обнальщиков» проходила в Иркутске. Сотрудниками органов внутренних дел одновременно проведено свыше двадцати обысков в офисах и жилых помещениях. Правоохранители изъяли свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.

Участникам инкриминируется оказание банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. Подозреваемые, по версии следствия, осуществляли операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Для того чтобы скрыть свою деятельность, лжебанкиры принимали меры конспирации – оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.По предварительной информации, злоумышленники вели свою деятельность на протяжении двух лет, и за это время, по оценкам специалистов, извлекли доход по меньшей мере оцениваемый в 15 миллионов рублей.

Четверо наиболее активных участников криминального сегмента помещены в изолятор временного содержания. Оперативниками и следователями принимаются меры к установлению других возможных участников нелегального бизнеса.По данному факту следственной частью Главного следственного управления регионального Главка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере).Пресс–служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Вот вы меня хоть как убеждайте,не поверю о том что власти не знали об этих махинациях с народом. Давали разрешение заниматься этой деятельностью,помещение,аренда и наличность на первое время. Убивает еще то что по открывали эти микрозаймы во всех уголках ,люди они думают если на время возьмут то быстро отдадут но не тут то было ,там проценты больше суммы взятой.